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根据《美联社》调查，随着中国大陆国际化，来自全球的不法份子已经发现，将他们通过不正当手段得来的脏钱送到中国去，是洗钱的最好方式。中国已经成为洗钱者的天堂，黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，对此，西方执法机构也没有对策。
根据《美联社》的调查，中国大陆正日益成为全球洗钱的国际枢纽，来自世界各地的诈骗犯、贩毒集团及黑道帮派，纷纷利用那里相当发达的地下金融网路，将数十亿美元的黑钱合法化。
美国联邦调查局说，在2年时间里，网路诈骗集团透过假扮董事长和总裁的方法，向数千家西方公司诈骗了18亿美元。FBI至今已收到1万3,500份来自受害人的投诉，受害人在2015年大幅增加。目前已知的这些元凶并非中国人，但是他们的赃款却最终流向中国和香港的银行帐户。
接受《美联社》采访的法国知名经济罪犯希克里，承认他9成的钱都是透过中国与香港洗白的。他们通常是利用大陆与香港大洗黑钱，金额以数十亿美元计，把他们的犯罪所得漂白之后，再流入合法的贸易与金融交易。
美国《中国事务》杂志主编伍凡表示，从中共政权1949年建立起来，中国的资本和外国的资本是隔绝的，尤其是跟西方世界是没有交往的，洗钱的唯一途径就是通过香港、澳门。而这种洗钱方式早就存在了。
美国《中国事务》杂志主编伍凡：〝前几年中央电视台已经公布一个节目，说中国银行从北京的中央银行总部，一直到各个省的中国银行的分部，都参与了这种洗钱，把中国国内的人民币转换成美金，转移到外国去了，这是一方面的输出形式，那倒过来，也有可能就是黑钱经过这些银行一洗，就转换成了白钱，投资到中国来，那中国银行也得到好处。〞
美国南卡罗莱纳大学教授谢田表示，这些洗钱的手法，不外乎高估或低估出口货物价值、或是假报买卖货物数量等，藉着中间的差价或差量来洗钱。
美国南卡罗莱纳大学教授谢田：〝中共官员本身已经在大量的洗钱，就是平常中共官员的贪污所得，他们用各种各样的方法转移到海外，潜逃以后，就成为这些钱的运用者，就能享用这些钱。〞
评论指出，中国大陆的洗钱问题其实早已存在，只是一直被认为是国内问题。直到目前，越来越多的证据证明，非中国国籍的不法份子也学会了将钱转移到中国去洗。
对于这份调查，中共当局拒绝评论。中共外交部发言人说，中国自始自终都不会是全球洗钱中心。
谢田：〝实际上中国有很多地下钱庄，地下管道，还有中共那些假的对外投资，实际上都是洗钱的过程，只不过中共不承认这个说法而已。〞
《美联社》的报导还引述美国司法部的文件指出，去年9月公开的起诉书，有3名哥伦比亚人以广州为据点，主持全球洗钱网路，为西班牙和墨西哥的贩毒集团处理了50亿美元黑钱。
西班牙今年2月曾逮捕了中国工商银行的6名高管，指控他们促使中国洗钱网路为西班牙犯罪集团服务。
采访/易如 编辑/黄亿美 后制/舒灿
来源:新唐人
本文标签：中共, 中国大陆, 大陆, 天堂, 新唐人, 禁闻, 美元, 美国, 西班牙, 谢田, 银行, 香港
2016-04-04 12:52:17
原始网页: http://www.bannedbook.org/bnews/cbnews/ntdnews/20160405/520090.html
