Khám xét khẩn cấp trụ sở chính và chi nhánh của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG, cơ quan chức năng thu giữ hàng tỷ đồng cùng hàng chục kg vàng.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 6/2, Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phối hợp với Công an quận Đống Đa; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội; Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính của trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và nhà của đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung tại Hà Nội.

Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG – Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội tại tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, thu 3 cây máy tính để bàn tại Công ty; 16 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của Công ty IG, 374,5 triệu đồng tiền mặt; 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương ở số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương, lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 cây máy tính để bàn tại Chi nhánh; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng; nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ…

Tại Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa ở Số 98 Đinh Công Tráng, P.Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ; 7 điện thoại di động; 650 triệu đồng, 124,25 cây vàng.

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ 300 triệu đồng; 5 máy tính xách tay; 5 kg vàng; 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Bước đầu đã xác định, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng. Hiện, CBCS Phòng 3, Cục C50 đang chỉ đạo, phối hợp với Công an TP Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương khai thác dữ liệu, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.

Một phần tang vật vụ án.

Theo báo Vnexpress, ngoài Tài và Nhung, cảnh sát đã triệu tập 10 người khác, trong đó có giám đốc chi nhánh của IG tại Hải Dương và Thanh Hoá để điều tra, làm rõ hành vi kinh doanh trái phép.

Theo điều tra, thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012, ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty IG có chi nhánh tại Hải Dương và Thanh Hoá. Công ty này tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, trên hai trang web vangquocte.net và vangquocte.net.vn.

Để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 8 cặp ngoại tệ trên tài khoản, công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài. Trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua bán được tính bằng đơn vị “lot” (một lot = 100 ounce); giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh.

Khi tham gia, nhà đầu tư phải nộp một khoản tiền nhất định gọi là tiền ký quỹ, tiếp đó sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 từ web của công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản. Nhà đầu tư đến trụ sở nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng.

Nhà chức trách cho rằng, Công ty IG còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp tác kinh doanh, ủy thác đầu tư vàng. Lợi nhuận được thoả thuận với các loại hợp đồng này lần lượt là 1%/tháng; 1,25%; 1%. Bước đầu xác định có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỷ đồng.

Trước đó, trong hội nghị về phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán, trung tướng Triệu Văn Đạt – Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm (phụ trách khu vực phía Nam) – cho biết, hiện có khoảng 30 sàn vàng chui trên cả nước. Trong đó, riêng TP HCM có khoảng 10 sàn.

Tham gia kinh doanh sàn vàng: Tiền mất, tật mang…

Kim Thành (Tổng hợp)