Trong số hơn 2.000 tỷ đồng tiền đánh bạc đã được giao dịch, có tới 585 tỷ đồng là từ tài khoản của Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị VIB).

Từ 12/5 đến 19/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” đối với 59 bị cáo trong đường dây do Nguyễn Lê Sang, SN 1976 (nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị ngân hàng VIB) và đồng phạm thực hiện.

Nguyễn Lê sang cùng các đồng phạm tại phiên tòa

Cáo trạng cho biết, các đối tượng này thực hiện hành vi trên thông qua website M88.com. Đây là một trang web chuyên cá cược trực tuyến trên internet, có máy chủ đặt tại Philippines, do người tên Seau Kang Goh điều hành.

Năm 2010, Kang sang Việt Nam tìm đối tác để mở rộng hoạt động và đã kí hợp đồng với Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Công ty Newsplus, hiện đang bỏ trốn). Trâm sẽ là người đại diện cho M88 tại Việt Nam, có nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu người trung chuyển tiền đánh bạc cho M88.

Trâm đã tìm và giới thiệu hàng loạt các đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc khổng lồ này, với hình thức là mở các tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản sau khi được mở và giao cho Kang sử dụng, đối tượng này sẽ trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó đối tượng trung gian rút tiền ra chuyển lại cho người của Kang, sẽ được trả 2.000 USD/tháng/tài khoản.

Các đối tượng tham gia gồm Nguyễn Lê Sang, Nguyễn, Từ Thị Ngọc Trâm (PGĐ Công ty Newsplus, hiện đang bỏ trốn), Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, Hà Nội), Cù Huy Giáp (em trai Hải, SN 1981, Hà Nội) cùng nhiều kẻ khác.

Tính đến khi bị bắt, Nguyễn Lê Sang đã mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch tổng cộng gần 585,1 tỷ đồng tiền đánh bạc, qua đó hưởng lợi 100.000 USD.

Ngoài ra, Cù Huy Giáp đã mở và giao cho M88 sử dụng 6 tài khoản, giao dịch tổng cộng 629,9 tỷ đồng. Phạm Thị Kim Loan mở 46 tài khoản cho M88 giao dịch hơn 503 tỷ đồng.

Hàng chục tài khoản khác của các đối tượng còn lại cũng giao dịch tổng cộng hơn 300 tỷ đồng. Như vậy, số tiền giao dịch mà đường dây đánh bạc trên M88 giao dịch lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Văn Nguyễn