Về nghi vấn 26 tài khoản của khách hàng Việt trị giá hàng chục triệu USD đang được cất giấu ở HSBC Thụy Sĩ bị lộ, Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa chính thức có những ý kiến để trấn an khách hàng

Mới đây, một tổ chức phóng viên điều tra (ICJC) đã công bố tài liệu chứa thông tin của hơn 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ.

Dữ liệu này do Herve Falciani, một nhân viên cũ của HSBC tiết lộ vào năm 2007, ghi nhận về khách hàng từ năm 1988 đến 2007 tại chi nhánh Thụy Sĩ.

Theo đó, 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam có mặt trong danh sách này, với tổng tài sản 37,5 triệu USD. Trong số này có 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) là Việt Nam và người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu USD.

Tài liệu cũng tiết lộ các chủ tài khoản từ Thụy Sĩ đông nhất với 11.235 người, sở hữu 31,2 tỷ USD. Các tài khoản từ Anh, Venezuela, Mỹ và Pháp đứng tiếp theo trong các danh sách này.

Các nhân viên ngân hàng HSBC bị nghi giúp khách che giấu tài khoản khỏi nhà chức trách. Các tài khoản được ngụy trang thông qua ngoại tệ khác nhau để khó có thể bị phát hiện. Gửi tiền ở nước ngoài không phạm pháp. Nhưng rất nhiều người đã dùng cách này để trốn thuế.

Theo nguồn tin trên báo Người lao động, Giáo sư Crawford Spence làm việc tại Đại học Warwick nhận định HSBC Thụy Sĩ đã đồng lõa trong việc trốn thuế và vi phạm pháp luật. Khách hàng của chi nhánh bao gồm nhiều nhà tài phiệt và chính trị gia đến từ Anh, Nga, Ukraine, Kenya, Ấn Độ, Mexico, Lebanon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zimbabwe, và Algeria.

Ngân hàng HSBC chi nhánh Thụy Sĩ “che giấu” 26 tài khoản của khách hàng Việt Nam

Giải thích về các tài liệu bị rò rỉ, HSBC nhấn mạnh các tài liệu này có từ cách đây 8 năm và ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách để tránh các cá nhân hoặc tổ chức lợi dụng trốn thuế và rửa tiền. Giám đốc điều hành HSBC Thụy Sĩ Franco Morra cho biết cấp dưới của mình “đã đóng các tài khoản không đáp ứng tiêu chuẩn của ngân hàng”, đồng thời lưu ý “đó là lời cảnh tỉnh về mô hình kinh doanh cũ của HSBC, chúng đã lỗi thời”.

Hiện HSBC đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ, Pháp, Bỉ và Argentina.

HSBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đã bị chính phủ Mỹ phạt 1,9 tỷ USD vì hoạt động rửa tiền cuối năm 2012. HSBC đã nhận sai sau khi các tài liệu được công bố. Ngân hàng này cũng cho biết thêm họ đã có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các công ty con cho phù hợp với chuẩn mực của hệ thống ngân hàng quốc tế.

Về qua, Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa lên tiếng về nghi vấn 26 tài khoản của khách hàng Việt trị giá hàng chục triệu USD đang được cất giấu ở HSBC Thụy Sĩ.

Đại diện HSBC Việt Nam trấn an khách hàng có thể yên tâm rằng ngân hàng đang thực hiện những biện pháp cần thiết để tình huống tương tự không diễn ra nữa.

Trong những ngày vừa qua, thông tin khách hàng Việt Nam của HSBC bị lộ đã khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, đại diện của ngân hàng HSBC Việt Nam đã khẳng định, sự việc này liên quan đến việc đánh cắp dữ liệu xảy ra tại Ngân hàng cá nhân cao cấp của HSBC tại Thụy Sỹ vài năm trước đây và không ảnh hưởng tới những người không phải là khách hàng của ngân hàng.

Bà Mai Phan Tố Uyên, đại diện ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Khách hàng của HSBC có thể yên tâm rằng, chúng tôi đã và đang thực hiện những biện pháp cần thiết để những tình huống tương tự không diễn ra lần nữa”.

Theo bà Uyên, ngân hàng cá nhân cao cấp của HSBC tại Thụy Sỹ đang tiến hành nhiều thay đổi triệt để trong những năm gần đây, bao gồm việc áp dụng hàng loạt chương trình được thiết kế để ngăn chặn không để các dịch vụ ngân hàng của HSBC bị lợi dụng cho việc trốn thuế hoặc rửa tiền.

Ngọc Anh (Tổng hợp)